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壹、董事會運作

       依本公司章程，本公司設董事五至九人，採候選人提名制度，其中獨立董事人數不得少於2人，且不得少於董事席次五分之一，任期三年，連選均得連任。 董事應互選一人為董事長，一人為副董事長。董事長對外代表公司，並綜理本公司一切重要事務，公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。
董事簡歷

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	晉昇投資有限公司 代表人：許逸群	美國南加州大學企管所畢業	華城電機(股)公司及中聯油脂(股)公司董事 寧波福懋油脂公司董事 福有安康(股)公司董事長 中翔國際(股)公司董事長
副董事長	泰生海洋開發股份有限公司 代表人：林月廷	大學會計系畢業	台灣大食品(股)公司 中翔國際(股)公司董事
董事	有為投資有限公司 代表人：林文鵬	台灣大學法律系	-
董事	泰生海洋開發股份有限公司 代表人：葉文隆	輔仁大學	福有安康(股)公司董事
董事	懷德保險代理人股份有限公司 代表人：許偉平	Simon Fraser University	仰德保險代理人(股)公司副總經理 堡達實業(股)公司監察人
董事	茂生農經股份有限公司 代表人：黃強	柏克萊大學 工業工程碩士	茂生農經(股)公司總經理 台灣大食品(股)公司董事 福有安康(股)公司監察人
獨立董事	陳重瑞	東海大學 法律系
獨立董事	陸醒華	臺灣師範大學 工學碩士	靖洋傳媒科技股份有限公司董事長
獨立董事	黃釋慧	高雄應用科技大學會計系

 

貳、董事會多元化政策

一、多元化政策：
(1)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(2)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。 

二、具體管理目標：
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。董事會成員組成應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
(1)、營運判斷能力。
(2)、會計及財務分析能力。
(3)、經營管理能力。
(4)、危機處理能力。
(5)、產業知識。
(6)、國際市場觀。
(7)、領導能力。
(8)、決策能力。
 
三、董事會成員多元化情形如下：
    本公司現任董事會由9位董事組成，包含4位非執行董事、3位獨立董事及2位執行董事(許逸群董事長、林月廷副董事長)，成員具財金、法律、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為20%以上，目前9位董事，包括2位女性董事，比率達22.22%。相關落實情形如下表：