公司治理

壹、董事會運作
       依本公司章程,本公司設董事五至九人,採候選人提名制度,其中獨立董事人數不得少於2人,且不得少於董事席次五分之一,任期三年,連選均得連任。 董事應互選一人為董事長,一人為副董事長。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務,公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。
本屆董事會任期自108.06.27至111.6.26

董事簡歷

職稱
 
姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 晉昇投資有限公司
代表人:許逸群
美國南加州大學企管所畢業 華城電機(股)公司及中聯油脂(股)公司董事
寧波福懋油脂公司董事
福有安康(股)公司董事長
中翔國際(股)公司董事長
副董事長 泰生海洋開發股份有限公司
代表人:林月廷
大學會計系畢業 台灣大食品(股)公司
中翔國際(股)公司董事
董事 有為投資有限公司
代表人:林文鵬
台灣大學法律系 -
董事 泰生海洋開發股份有限公司
代表人:葉文隆
輔仁大學 福有安康(股)公司董事
董事 懷德保險代理人股份有限公司
代表人:許偉平
Simon Fraser University 仰德保險代理人(股)公司副總經理
堡達實業(股)公司監察人
董事 茂生農經股份有限公司
代表人:黃強
柏克萊大學
工業工程碩士
茂生農經(股)公司總經理
台灣大食品(股)公司董事
福有安康(股)公司監察人
獨立董事 陳重瑞 東海大學
法律系
 
獨立董事 陸醒華 臺灣師範大學
工學碩士
靖洋傳媒科技股份有限公司董事長
獨立董事 黃釋慧 高雄應用科技大學會計系  

 

貳、董事會多元化政策
一、多元化政策:
(1)基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
(2)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。 

二、具體管理目標:
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層,對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。董事會成員組成應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
(1)、營運判斷能力。
(2)、會計及財務分析能力。
(3)、經營管理能力。
(4)、危機處理能力。
(5)、產業知識。
(6)、國際市場觀。
(7)、領導能力。
(8)、決策能力。
 
三、董事會成員多元化情形如下:
    本公司現任董事會由9位董事組成,包含4位非執行董事、3位獨立董事及2位執行董事(許逸群董事長、林月廷副董事長),成員具財金、法律、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為20%以上,目前9位董事,包括2位女性董事,比率達22.22%。相關落實情形如下表: