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公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

 

1. 董事會決議日期：110/03/25
2. 股東會召開日期：110/06/24
3. 股東會召開地點：台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)。
4. 召集事由一、報告事項：
   1. 一○九年度營業報告書。
   2. 一○九年度審計委員會查核報告書。
   3. 一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
   4. 本公司背書保證報告。
5. 召集事由二、承認事項：
   1. 一○九年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。
   2. 一○九年度盈餘分配案。
6. 召集事由三、討論事項：
   1. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
   2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7. 召集事由四、選舉事項：無。
8. 召集事由五、其他議案：無。
9. 召集事由六、臨時動議：無。
10. 停止過戶起始日期：110/04/26
11. 停止過戶截止日期：110/06/24
12. 其他應敘明事項：受理股東提案之作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於110年4月17日起至110年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於110月4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。