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壹、董事會運作

       依本公司章程,本公司設董事五至九人,採候選人提名制度,其中獨立董事人數不得少於2人,且不得少於董事席次五分之一,任期三年,連選均得連任。 董事應互選一人為董事長,一人為副董事長。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務,公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。
本屆董事會任期自108.06.27至111.6.26

董事簡歷

職稱
 
姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 晉昇投資有限公司
代表人:許逸群
美國南加州大學企管所畢業 華城電機(股)公司及中聯油脂(股)公司董事
台灣大食品(股)公司監察人
中翔國際及福有安康(股)公司董事長
副董事長 泰生海洋開發股份有限公司
代表人:林月廷
大學會計系畢業 台灣大食品(股)公司
中翔國際(股)公司董事
董事 有為投資有限公司
代表人:林文鵬
台灣大學法律系 -
董事 泰生海洋開發股份有限公司
代表人:吳美紅
嘉義高商 -
董事 懷德保險代理人股份有限公司
代表人:許偉平
Simon Fraser University 仰德保險代理人(股)公司副總經理
堡達實業(股)公司監察人
董事 茂生農經股份有限公司
代表人:黃強
柏克萊大學
工業工程碩士
茂生農經(股)公司總經理
台灣大食品(股)公司董事
福有安康(股)公司監察人
獨立董事 陳重瑞 東海大學
法律系
福壽實業(股)公司獨立董事
台灣土地開發(股)公司總管理部副理
獨立董事 陸醒華 臺灣師範大學
工學碩士
靖洋傳媒科技股份有限公司董事長
劍湖山世界股份有限公司董事
華洲生物科技股份有限公司董事長
台灣第一生化科技股份有限公司董事
獨立董事 黃釋慧 高雄應用科技大學會計系 兆豐證券(股)公司業務經理

 

貳、董事會多元化政策
 
      依據本公司「公司治理實務守則」第20條規定,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、
      營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
      一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
      二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

     董事會成員組成應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
     為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
     一、營運判斷能力。
     二、會計及財務分析能力。
     三、經營管理能力。
     四、危機處理能力。
     五、產業知識。
     六、國際市場觀。
     七、領導能力。
     八、決策能力。

本屆董事會成員多元化情形如下: